مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسئولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موص أو أكثر لا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

شركة ذات مسؤولية محدودة: هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال.ويجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في المرسوم بقانون.

شركة المساهمة العامة: شركة المساهمة العامة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

شركة المساهمة الخاصة: شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.

كما أن هناك شكل قانوني أخر وفقاً لقانون المعاملات التجارية وهو:

المؤسسة الفردية: هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد لمزاولة نشاط اقتصادي ويتحمل جميع التزاماتها وتكون ذمتها المالية هي ذمة مالكها.

كما أن هناك شكل قانوني أخر وفقاً لقانون المعاملات المدنية وهو:

شركة الاعمال المدنية: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقديم العمل وضمانه للغير.

​​​​مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرارات

التظلمات

التظلم على مخالفة المستفيد الحقيقي

الادلة الأرشادية

الاشكال القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021م وتعديلاته

مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب