​​​​مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرارات

قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
 

المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
 

‎قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
 

‎قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة
 

قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
 

‎قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2024 ‎بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية ‎التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
 

‎مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024 ‎بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

 

قرار مجلس الوزراء رقم 209 لسنة 2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة


 

التظلمات

التظلم على مخالفة المستفيد الحقيقي

 

 

الادلة الأرشادية

الدليل الإرشادي  لعملاء دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

الدليل الإرشادي للمهن الأعمال غير المالية المحددة