|
عدم قيام الشخص الإعتباري بتسجيل تفاصيل ملكية انتفاع المستفيد الحقيقي بشكل صحيح
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم قيام الشخص الإعتباري بتسجيل تفاصيل ملكية انتفاع المستفيد الحقيقي بشكل صحيح
|
المرة الثانية / 20000
|
|
عدم قيام الشخص الإعتباري بتسجيل تفاصيل ملكية انتفاع المستفيد الحقيقي بشكل صحيح
|
المرة الثالثة / 40000
|
|
عدم تضمين البيانات الواردة في البند (2) من المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 -المشار إليه- في سجل المستفيد الحقيقي
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم تضمين البيانات الواردة في البند (2) من المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 -المشار إليه- في سجل المستفيد الحقيقي
|
المرة الثانية / 20000
|
|
عدم تضمين البيانات الواردة في البند (2) من المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 -المشار إليه- في سجل المستفيد الحقيقي
|
المرة الثالثة / 40000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي والاحتفاظ ببياناته.
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي والاحتفاظ ببياناته.
|
المرة الثانية / 50000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي والاحتفاظ ببياناته.
|
المرة الثالثة / 100000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتحديث سجل المستفيد الحقيقي
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتحديث سجل المستفيد الحقيقي
|
المرة الثانية / 15000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتحديث سجل المستفيد الحقيقي
|
المرة الثالثة / 30000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتقديم البيانات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 - المشار إليه- المتعلقة ببيانات المدير أو عضو مجلس الإدارة الإسمي إلى المسجل
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتقديم البيانات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 - المشار إليه- المتعلقة ببيانات المدير أو عضو مجلس الإدارة الإسمي إلى المسجل
|
المرة الثانية / 40000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتقديم البيانات المشار إليها في المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 - المشار إليه- المتعلقة ببيانات المدير أو عضو مجلس الإدارة الإسمي إلى المسجل
|
المرة الثالثة / 80000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بإنشاء سجل الشركاء أو المساهمين
|
المرة الأولى / 0
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بإنشاء سجل الشركاء أو المساهمين
|
المرة الثانية / 50000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بإنشاء سجل الشركاء أو المساهمين
|
المرة الثالثة / 100000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتحديث سجل الشركاء أو المساهمين وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير أو علمه به
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتحديث سجل الشركاء أو المساهمين وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير أو علمه به
|
المرة الثانية / 15000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتحديث سجل الشركاء أو المساهمين وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير أو علمه به
|
المرة الثالثة / 30000
|
|
عدم احتفاظ الشخص الاعتباري بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم أو عدم تضمين البيانات الواردة في البند (1) من المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 - المشار إليه -في سجل الشركاء أو المساهمين
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم احتفاظ الشخص الاعتباري بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم أو عدم تضمين البيانات الواردة في البند (1) من المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 - المشار إليه -في سجل الشركاء أو المساهمين
|
المرة الثانية / 30000
|
|
عدم احتفاظ الشخص الاعتباري بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم أو عدم تضمين البيانات الواردة في البند (1) من المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 - المشار إليه -في سجل الشركاء أو المساهمين
|
المرة الثالثة / 60000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين للمسجل وعدم الحفاظ على هذه السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين للمسجل وعدم الحفاظ على هذه السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك
|
المرة الثانية / 15000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين للمسجل وعدم الحفاظ على هذه السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك
|
المرة الثالثة / 30000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتوفير أية بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الطلب
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتوفير أية بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الطلب
|
المرة الثانية / 15000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بتوفير أية بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الطلب
|
المرة الثالثة / 30000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بالإفصاح عن طبقات المستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بالإفصاح عن طبقات المستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة
|
المرة الثانية / 50000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بالإفصاح عن طبقات المستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة
|
المرة الثالثة / 100000
|
|
عدم قيام الشخص الاعتباري بتزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخول بالإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم قيام الشخص الاعتباري بتزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخول بالإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
|
المرة الثانية / 10000
|
|
عدم قيام الشخص الاعتباري بتزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخول بالإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
|
المرة الثالثة / 20000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بالإفصاح عند إصدار حصص أو أسهم بأسماء أشخاص أو أعضاء الإدارة للمسجل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحصص أو الأسهم
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بالإفصاح عند إصدار حصص أو أسهم بأسماء أشخاص أو أعضاء الإدارة للمسجل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحصص أو الأسهم
|
المرة الثانية / 15000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري بالإفصاح عند إصدار حصص أو أسهم بأسماء أشخاص أو أعضاء الإدارة للمسجل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحصص أو الأسهم
|
المرة الثالثة / 30000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية بتسليم المصفي سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي
|
المرة الأولى / إنذار كتابي
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية بتسليم المصفي سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي
|
المرة الثانية / 5000
|
|
عدم التزام الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية بتسليم المصفي سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي
|
المرة الثالثة / 10000
|
|
عدم احتفاظ المصفي بالسجلات وجميع البيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة -2023المشار إليه- ولمدة (5) سنوات من تاريخ الحل أو التصفية أو الشطب.
|
المرة الأولى / 100000
|
|
عدم احتفاظ المصفي بالسجلات وجميع البيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة -2023المشار إليه- ولمدة (5) سنوات من تاريخ الحل أو التصفية أو الشطب.
|
المرة الثانية / 0
|
|
عدم احتفاظ المصفي بالسجلات وجميع البيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة -2023المشار إليه- ولمدة (5) سنوات من تاريخ الحل أو التصفية أو الشطب.
|
المرة الثالثة / 0
|
